{"id":69593,"date":"2015-10-27T15:23:37","date_gmt":"2015-10-27T14:23:37","guid":{"rendered":"http:\/\/gazdasagportal.hu\/?p=69593"},"modified":"2015-10-27T15:23:37","modified_gmt":"2015-10-27T14:23:37","slug":"tovabb-dagad-a-deutsche-bank-penzmosasi-botranya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/tovabb-dagad-a-deutsche-bank-penzmosasi-botranya\/","title":{"rendered":"Tov\u00e1bb dagad a Deutsche Bank p\u00e9nzmos\u00e1si botr\u00e1nya"},"content":{"rendered":"<p><strong>Kellemetlen h\u00edr a Deutsche Bank sz\u00e1m\u00e1ra, hogy oroszorsz\u00e1gi p\u00e9nzmos\u00e1si botr\u00e1nya nem csitul, hanem tov\u00e1bb dagad. Az Amerikai Igazs\u00e1g\u00fcgyi Miniszt\u00e9rium, valamint a New Yorki P\u00e9nz\u00fcgyi Fel\u00fcgyelet \u00fajabb sz\u00e1lakat g\u00f6ngy\u00f6l\u00edt fel az imm\u00e1ron t\u00f6bb h\u00f3napja h\u00faz\u00f3d\u00f3 \u00fcgy kapcs\u00e1n. A nyomoz\u00e1sba a Financial Times is bekapcsol\u00f3dott \u00e9s azt tudta meg, hogy a felt\u00e9telezett  p\u00e9nzmos\u00e1si \u00fcgyletekben egy amerikai \u00e1llampolg\u00e1rs\u00e1g\u00fa banki szakember is r\u00e9szt vett.<\/strong><!--more--><\/p>\n<div class=\"ads-in-post1\"><div id=\"gazdasagportal.hu_fullbanner_wideboard\"><\/div>\r\n<\/div>\n<p>Emellett az amerikai hat\u00f3s\u00e1gok egy olyan Wall Street-es c\u00e9g ellen is vizsg\u00e1l\u00f3dnak, amely ellen szint\u00e9n felmer\u00fclt a gyan\u00fa, hogy a c\u00e9g \u00e9rintett lehet \u00e9s az Oroszorsz\u00e1ggal szemben foganas\u00edtott gazdas\u00e1gi szankci\u00f3kat kij\u00e1tszotta. <\/p>\n<p>A Deutsche Bank eset\u00e9ben ez \u00e9v j\u00fanius\u00e1ban der\u00fclt f\u00e9ny arra, hogy az orosz kirendelts\u00e9g tehet\u0151s \u00fcgyfelei &#8211; mag\u00e1nszem\u00e9lyek \u00e9s c\u00e9gek &#8211; mintegy 6 milli\u00e1rd doll\u00e1r \u00e9rt\u00e9k\u0171 rubelt mostak, moshattak tiszt\u00e1ra a bank hathat\u00f3s seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel.<\/p><div id=\"gazda-3100441970\" class=\"gazda-tartalomban gazda-entity-placement\"><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block\"\r\n     data-ad-format=\"fluid\"\r\n     data-ad-layout-key=\"-6t+ed+2i-1n-4w\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-1959107119989764\"\r\n     data-ad-slot=\"4008251320\"><\/ins>\r\n<script>\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n<\/script><\/div>\n<p>A vizsg\u00e1l\u00f3d\u00e1sok k\u00f6z\u00e9ppontj\u00e1ban az \u00fagynevezett &#8222;mirror-trading&#8221; \u00fcgyletek \u00e1llnak &#8211; a tranzakci\u00f3k alkalm\u00e1val a bank orosz \u00fcgyfelei biztos\u00edt\u00e1si k\u00f6tv\u00e9nyeket \u00e9s m\u00e1s \u00e9rt\u00e9kpap\u00edrokat v\u00e1s\u00e1roltak rubelben, amelyeket azt\u00e1n a p\u00e9nzint\u00e9zet londoni sz\u00e9khely\u00e9nek bevon\u00e1s\u00e1val m\u00e1s valut\u00e1kban \u00e9rt\u00e9kes\u00edtettek, \u00edgy mentve ki a p\u00e9nzt Oroszorsz\u00e1gb\u00f3l.  Az amerikai hat\u00f3s\u00e1gok a 2011-2015 k\u00f6z\u00f6tti id\u0151szakot vizsg\u00e1lj\u00e1k \u00e9s alapos gyan\u00fajuk van arra, hogy a fent le\u00edrt \u00e9s hasonl\u00f3 technik\u00e1kkal a piaci szerepl\u0151k a p\u00e9nz\u00fcgyi-kereskedelmi embarg\u00f3k ellen v\u00e9tettek. <\/p>\n<p>Az amerikaiak l\u00e1t\u00f3sz\u00f6g\u00e9nek k\u00f6z\u00e9ppontj\u00e1ban legink\u00e1bb Tim Wiswell \u00e1ll, aki amerikai \u00e1llampolg\u00e1rk\u00e9nt a Deutsche Bank orosz kirendelts\u00e9g\u00e9n dolgozott \u00e9s kiemelt vezet\u0151k\u00e9nt feladata eredetileg a bank saj\u00e1t tranzakci\u00f3inak ellen\u0151rz\u00e9se volt. Az amerikaiak tov\u00e1bb\u00e1 azt is szeretn\u00e9k megtudni, hogy milyen adatokat hallgatott el a bank ebben az id\u0151szakban annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy saj\u00e1t keresked\u00e9s\u00e9t megk\u00f6nny\u00edtse, illetve a hat\u00f3s\u00e1gok el\u0151tt illeg\u00e1lis tev\u00e9kenys\u00e9geit leplezze. A hat\u00f3s\u00e1gok m\u00e9g arra is k\u00edv\u00e1ncsiak, hogy Tim Wiswell mellett &#8211; aki id\u0151k\u00f6zben beperelte a bankot jogtalan elbocs\u00e1t\u00e1s miatt &#8211; m\u00e9g milyen magas vezet\u0151k lehetnek \u00e9rintettek az \u00fcgyben.<\/p>\n<p>A Deutsche Bank a kellemetlen p\u00e9nzmos\u00e1si \u00fcgy miatt bels\u0151 vizsg\u00e1latot folytatott \u00e9s ennek eredm\u00e9nyek\u00e9nt t\u00f6bb dolgoz\u00f3j\u00e1t elbocs\u00e1totta. Az amerikai hat\u00f3s\u00e1gok vizsg\u00e1l\u00f3d\u00e1s\u00e1nak eredm\u00e9nyek\u00e9nt az elk\u00f6vetkez\u0151 id\u0151szakban val\u00f3sz\u00edn\u00fcleg \u00fajabb illeg\u00e1lis tranzakci\u00f3kra \u00e9s \u00e9rintett szem\u00e9lyek kil\u00e9t\u00e9re fog f\u00e9ny der\u00fclni.<br \/>\nForr\u00e1s:kftkreator.hu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kellemetlen h\u00edr a Deutsche Bank sz\u00e1m\u00e1ra, hogy oroszorsz\u00e1gi p\u00e9nzmos\u00e1si botr\u00e1nya nem csitul, hanem tov\u00e1bb dagad. Az Amerikai Igazs\u00e1g\u00fcgyi Miniszt\u00e9rium, valamint a New Yorki P\u00e9nz\u00fcgyi Fel\u00fcgyelet \u00fajabb sz\u00e1lakat g\u00f6ngy\u00f6l\u00edt fel az imm\u00e1ron t\u00f6bb h\u00f3napja h\u00faz\u00f3d\u00f3 \u00fcgy kapcs\u00e1n. A nyomoz\u00e1sba a Financial Times is bekapcsol\u00f3dott \u00e9s azt tudta meg, hogy a felt\u00e9telezett p\u00e9nzmos\u00e1si \u00fcgyletekben egy amerikai \u00e1llampolg\u00e1rs\u00e1g\u00fa &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40561,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[301,246],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69593"}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69593"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69593\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69594,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69593\/revisions\/69594"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40561"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}