{"id":58989,"date":"2015-04-07T09:38:55","date_gmt":"2015-04-07T07:38:55","guid":{"rendered":"http:\/\/stockportal.hu\/?p=58989"},"modified":"2015-04-07T09:38:55","modified_gmt":"2015-04-07T07:38:55","slug":"felmilliard-forintot-csaltak-szechenyi-kartyaval","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/felmilliard-forintot-csaltak-szechenyi-kartyaval\/","title":{"rendered":"F\u00e9lmilli\u00e1rd forintot csaltak Sz\u00e9chenyi K\u00e1rty\u00e1val"},"content":{"rendered":"<p><strong>Egy k\u00e9pzett szakemberekb\u0151l \u00e1ll\u00f3 b\u0171nszervezet mintegy f\u00e9lmilli\u00e1rd forintot csalt a kis- \u00e9s k\u00f6z\u00e9pv\u00e1llalkoz\u00e1soknak \u00e1llami garanci\u00e1val \u00e9s kamatt\u00e1mogat\u00e1ssal ny\u00fajthat\u00f3 Sz\u00e9chenyi K\u00e1rtya programmal; a nyomoz\u00e1s 43 gyan\u00fas\u00edtott elleni v\u00e1demel\u00e9ssel z\u00e1rult &#8211; k\u00f6z\u00f6lte a Nemzeti Ad\u00f3- \u00e9s V\u00e1mhivatal kedden az MTI-vel.<br \/>\n<\/strong><!--more--><\/p>\n<div class=\"ads-in-post1\"><div id=\"gazdasagportal.hu_fullbanner_wideboard\"><\/div>\r\n<\/div>\n    A k\u00f6zlem\u00e9ny szerint a k\u00f6nyvvizsg\u00e1l\u00f3i \u00e9s ad\u00f3szak\u00e9rt\u0151i ismeretekkel b\u00edr\u00f3 szakemberek \u00e1ltal ir\u00e1ny\u00edtott b\u0171nszervezet hamis iratok, banki igazol\u00e1sok felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val, egy c\u00e9gh\u00e1l\u00f3zaton kereszt\u00fcl, str\u00f3man \u00fcgyvezet\u0151k seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel nagy \u00f6sszeg\u0171 v\u00e1llalati hiteleket vett fel t\u00f6bb ismert p\u00e9nzint\u00e9zett\u0151l.<br \/>\n    A c\u00e9geket prosper\u00e1l\u00f3 t\u00e1rsas\u00e1goknak t\u00fcntett\u00e9k fel hamis sz\u00e1ml\u00e1k, manipul\u00e1lt banki igazol\u00e1sok, fikt\u00edv m\u00e9rleg adatok, eredm\u00e9ny kimutat\u00e1sok, f\u0151k\u00f6nyvi adatok seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel, majd &#8211; a k\u00f6lcs\u00f6n foly\u00f3s\u00edt\u00e1s\u00e1t k\u00f6vet\u0151en &#8211; el\u00e9rhetetlenn\u00e9 tett\u00e9k azokat a hitelez\u0151 banknak.<br \/>\n    A banki \u00fcgyint\u00e9z\u00e9sre b\u00fcntetlen el\u0151\u00e9let\u0171 embereket alkalmaztak, akik a hitel\u00f6sszeg j\u00f3v\u00e1\u00edr\u00e1sa napj\u00e1n a p\u00e9nzt kisebb t\u00e9telekben, k\u00e9szp\u00e9nzben felvett\u00e9k vagy tov\u00e1bbutalt\u00e1k. A kiutalt hitel\u00f6sszegeket \u00fajabb v\u00e1llalkoz\u00e1sok t\u0151k\u00e9j\u00e9nek n\u00f6vel\u00e9s\u00e9re ford\u00edtott\u00e1k, ez\u00e1ltal hitelk\u00e9pess\u00e9 t\u00e9ve \u0151ket \u00fajabb k\u00f6lcs\u00f6n\u00f6k felv\u00e9tel\u00e9re.<br \/>\n    Annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy az illeg\u00e1lis j\u00f6vedelmeket elv\u00e1lassz\u00e1k a forr\u00e1st\u00f3l, a bev\u00e9teleket \u00fagy rejtett\u00e9k el, hogy a j\u00f6vedelem v\u00e9g\u00e1llom\u00e1sa, valamint a b\u0171ncselekm\u00e9nyb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 p\u00e9nz k\u00f6z\u00f6tti kapcsolatot ne lehessen felder\u00edteni. A p\u00e9nz \u00fatj\u00e1nak \u00e1lc\u00e1z\u00e1s\u00e1ra keresztez\u0151 \u00e9s fed\u0151 m\u0171veleteket, t\u00e9ves, hib\u00e1s utal\u00e1sokat, illetve t\u00f6bbsz\u00f6ri, t\u00f6bb c\u00e9g k\u00f6z\u00f6tti k\u00f6vethetetlen, l\u00e1tsz\u00f3lag rendszertelen, azonban az elk\u00f6vet\u0151k \u00e1ltal el\u0151re megtervezett \u00e1tutal\u00e1sokat hajtottak v\u00e9gre.<br \/>\n    A b\u0171ncselekm\u00e9nyb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 vagyont beillesztett\u00e9k egy leg\u00e1lisan alap\u00edtott v\u00e1llalkoz\u00e1sba, ott bev\u00e9telk\u00e9nt t\u00fcntett\u00e9k fel, \u00e9s mind a bev\u00e9teli, mind a kiad\u00e1si k\u00f6nyvel\u00e9si adatokat meghamis\u00edtott\u00e1k.<br \/>\n    A b\u0171nszervezet feje, egy 48 \u00e9ves debreceni n\u0151 jelenleg is el\u0151zetes letart\u00f3ztat\u00e1sban van. Ellene t\u00f6bb b\u00fcntet\u0151elj\u00e1r\u00e1st is ind\u00edtottak. A h\u00e1rom ir\u00e1ny\u00edt\u00f3 k\u00f6z\u00fcl az egyik sz\u00f6k\u00e9sben van, ellene nemzetk\u00f6zi elfogat\u00f3parancsot adtak ki.<br \/>\n    A sz\u00f6vev\u00e9nyes \u00fcgy bizony\u00edt\u00e1s\u00e1ra a nyomoz\u00f3k n\u00e9gy szekr\u00e9nyt megt\u00f6lt\u0151 k\u00f6nyvel\u00e9si anyagot foglaltak le, \u00e9s 40 terab\u00e1jtnyi adatot dolgoztak fel &#8211; \u00edrt\u00e1k a k\u00f6zlem\u00e9nyben.<br \/>\n    Az ad\u00f3hat\u00f3s\u00e1g p\u00e9nz\u00fcgyi nyomoz\u00f3i \u00fczletszer\u0171en, k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen nagy \u00e9rt\u00e9kre elk\u00f6vetett p\u00e9nzmos\u00e1s \u00e9s k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen nagy k\u00e1rt okoz\u00f3, \u00fczletszer\u0171en, folytat\u00f3lagosan, b\u0171nszervezetben elk\u00f6vetett csal\u00e1s miatt javasolnak v\u00e1demel\u00e9st a Hajd\u00fa-Bihar megyei F\u0151\u00fcgy\u00e9szs\u00e9gnek.(MTI)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Egy k\u00e9pzett szakemberekb\u0151l \u00e1ll\u00f3 b\u0171nszervezet mintegy f\u00e9lmilli\u00e1rd forintot csalt a kis- \u00e9s k\u00f6z\u00e9pv\u00e1llalkoz\u00e1soknak \u00e1llami garanci\u00e1val \u00e9s kamatt\u00e1mogat\u00e1ssal ny\u00fajthat\u00f3 Sz\u00e9chenyi K\u00e1rtya programmal; a nyomoz\u00e1s 43 gyan\u00fas\u00edtott elleni v\u00e1demel\u00e9ssel z\u00e1rult &#8211; k\u00f6z\u00f6lte a Nemzeti Ad\u00f3- \u00e9s V\u00e1mhivatal kedden az MTI-vel.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[19],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58989"}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58989"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58989\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58990,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58989\/revisions\/58990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}