{"id":49560,"date":"2014-11-12T12:44:49","date_gmt":"2014-11-12T11:44:49","guid":{"rendered":"http:\/\/stockportal.hu\/?p=49560"},"modified":"2014-11-12T12:22:43","modified_gmt":"2014-11-12T11:22:43","slug":"mnb-szigorubb-penzmosas-elleni-szabalyok-januartol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/mnb-szigorubb-penzmosas-elleni-szabalyok-januartol\/","title":{"rendered":"MNB: szigor\u00fabb p\u00e9nzmos\u00e1s elleni szab\u00e1lyok janu\u00e1rt\u00f3l"},"content":{"rendered":"<p><strong>Szigor\u00fabb p\u00e9nzmos\u00e1s elleni szab\u00e1lyok l\u00e9pnek \u00e9letbe janu\u00e1rt\u00f3l, a v\u00e1llalatoknak \u00e9v v\u00e9g\u00e9ig nyilatkozniuk kell t\u00e9nyleges tulajdonosukr\u00f3l sz\u00e1mlavezet\u0151 bankjukn\u00e1l, ennek hi\u00e1ny\u00e1ban nem ind\u00edthatnak banki m\u0171veleteket j\u00f6v\u0151re &#8211; k\u00f6z\u00f6lte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdas\u00e1gi Miniszt\u00e9rium \u00e9s a Magyar Banksz\u00f6vets\u00e9g szerd\u00e1n az MTI-vel.<\/strong><!--more--><\/p>\n<div class=\"ads-in-post1\"><div id=\"gazdasagportal.hu_fullbanner_wideboard\"><\/div>\r\n<\/div>\n<p>    A k\u00f6zlem\u00e9ny szerint a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni t\u00f6rv\u00e9ny 2013. j\u00falius 1-i m\u00f3dos\u00edt\u00e1sa nyom\u00e1n a jogi szem\u00e9lyis\u00e9ggel rendelkez\u0151 hazai v\u00e1llalkoz\u00e1sok \u00e9s jogi szem\u00e9lyis\u00e9ggel nem rendelkez\u0151 szervezetek, valamint az egy\u00e9b jogi szem\u00e9lyek, p\u00e9ld\u00e1ul alap\u00edtv\u00e1nyok, egyes\u00fcletek k\u00e9pvisel\u0151j\u00e9nek 2014. december 31-ig \u00edr\u00e1sban nyilatkozni kell sz\u00e1mlavezet\u0151 hitelint\u00e9zet\u00fckn\u00e9l t\u00e9nyleges tulajdonosukr\u00f3l, amennyiben ezt kor\u00e1bban nem, vagy nem a jogszab\u00e1lynak megfelel\u0151 tartalommal tett\u00e9k meg.<br \/>\n    Ha nincs olyan term\u00e9szetes szem\u00e9ly, aki az adott szervezet t\u00e9nyleges tulajdonosa volna, akkor a vezet\u0151 tiszts\u00e9gvisel\u0151k adatait kell r\u00f6gz\u00edteni. Ennek megfelel\u0151en azoknak a v\u00e1llalkoz\u00e1soknak is \u00faj nyilatkozatot kell tenni, amelyek kor\u00e1bban tett nyilatkozatuk szerint saj\u00e1t nev\u00fckben j\u00e1rnak el &#8211; olvashat\u00f3 a t\u00e1j\u00e9koztat\u00e1sban.<br \/>\n    A hitelint\u00e9zetek adatai szerint sz\u00e1mos &#8211; becsl\u00e9sek szerint az \u00e9rintett \u00fcgyf\u00e9lk\u00f6r egyharmad\u00e1ra r\u00fag\u00f3 &#8211; olyan v\u00e1llalkoz\u00e1s \u00e9s egy\u00e9b szervezet van, amely nem tett m\u00e9g t\u00e9nyleges tulajdonosi nyilatkozatot.<br \/>\n    A t\u00e9nyleges tulajdonosi nyilatkozat t\u00f6bb hitelint\u00e9zetn\u00e9l elektronikusan is kit\u00f6lthet\u0151, ha a kit\u00f6lt\u0151 egy\u00e9rtelm\u0171en azonos\u00edthat\u00f3, p\u00e9ld\u00e1ul internetbanki fel\u00fcleten kialak\u00edtott formanyomtatv\u00e1ny eset\u00e9ben, \u00e9s a szem\u00e9lyes \u00fcgyf\u00e9l-\u00e1tvil\u00e1g\u00edt\u00e1sa kor\u00e1bban m\u00e1r megt\u00f6rt\u00e9nt.<br \/>\n    A t\u00e9nyleges tulajdonos fogalm\u00e1r\u00f3l a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni jogszab\u00e1ly, a 2007. \u00e9vi CXXXVI t\u00f6rv\u00e9ny 3. paragrafusa r pontja ad r\u00e9szletes t\u00e1j\u00e9koztat\u00e1st, a hitelint\u00e9zetek erre vonatkoz\u00f3 t\u00e1j\u00e9koztat\u00f3i pedig honlapjaikon \u00e9s fi\u00f3kh\u00e1l\u00f3zataikban \u00e9rhet\u0151k el.<br \/>\n    A k\u00f6telezetts\u00e9g a lakoss\u00e1gi \u00fcgyfelekre nem vonatkozik, amennyiben kor\u00e1bban szem\u00e9lyes azonos\u00edt\u00e1sukra sor ker\u00fclt, \u00e9s sz\u00e1mlavezet\u0151j\u00fckn\u00e9l a t\u00f6rv\u00e9nyben el\u0151\u00edrt adataik \u00e9s t\u00e9nyleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelel\u0151en rendelkez\u00e9sre \u00e1llnak &#8211; olvashat\u00f3 a k\u00f6zlem\u00e9nyben.(MTI)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Szigor\u00fabb p\u00e9nzmos\u00e1s elleni szab\u00e1lyok l\u00e9pnek \u00e9letbe janu\u00e1rt\u00f3l, a v\u00e1llalatoknak \u00e9v v\u00e9g\u00e9ig nyilatkozniuk kell t\u00e9nyleges tulajdonosukr\u00f3l sz\u00e1mlavezet\u0151 bankjukn\u00e1l, ennek hi\u00e1ny\u00e1ban nem ind\u00edthatnak banki m\u0171veleteket j\u00f6v\u0151re &#8211; k\u00f6z\u00f6lte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzetgazdas\u00e1gi Miniszt\u00e9rium \u00e9s a Magyar Banksz\u00f6vets\u00e9g szerd\u00e1n az MTI-vel.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[82],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49560"}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49560"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49561,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49560\/revisions\/49561"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}